案號：臺灣屏東地方檢察署 107 年度 偵 字第 3430 號刑事起訴書
日期：107年07月16日(民國)
日期：2018年07月16日(公元)
案由：詐欺
臺灣屏東地方檢察署 107 年度 偵 字第 3430 號刑事起訴書全文內容
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
107年度偵字第3430號107年度少連偵字第63號被 告 汪建廷
選任辯護人 康皓智律師（解除委任）被 告 郭宗賢
選任辯護人 謝佳蓁律師（法扶）被 告 吳冠霖
選任辯護人 許淞傑律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳冠霖係郭宗賢之妻舅，兩人同居在屏東縣○○鄉○○村○○路00號，汪建廷係吳冠霖之國小同學。吳冠霖前因販賣第三級毒品案件，經臺灣屏東地方法院以101 年度少訴字第22號判決處有期徒刑3 年、緩刑5 年，詎仍不知悔改，於緩刑期間內之民國106 年2 月間，基於參與具有持續性及牟利性詐欺組織之犯意，加入「明哥」、「小凱」及其他真實姓名年籍不詳之人組成之詐騙集團，負責收帳戶存摺，並擔任提款車手。汪建廷、郭宗賢均知悉吳冠霖加入詐騙集團，竟貪圖小利，分別基於幫助三人以上詐騙集團詐欺取財之犯意，由吳冠霖於106 年5 月間，在其上址住處外，以新臺幣（下同）2 萬2000元，收購汪建廷申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺及提款卡；又於106 年5 月間，在上址住處外，向郭宗賢許諾日後若有缺錢儘管開口，向郭宗賢借用其申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺及提款卡；再加上吳冠霖本人申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，共計4 個帳戶，吳冠霖將存摺拍照後，以微信傳送給「明哥」，預做準備。
二、「明哥」所屬之詐騙集團成員於106 年6 月13日8 時30分許，撥打電話予鑫崁科技有限公司之負責人嚴韋康，佯稱係其姑姑，要招待國外來臺之客戶，急需用款，嚴韋康不疑有他，因而陷入錯誤，指示公司員工持現金，於同日10時至15時之間，陸續存入上開汪建廷、吳冠霖、郭宗賢之帳戶（如附表），合計存款79萬6600元，同日嚴韋康即察覺有異而報警處理。然「明哥」早已以微信通知吳冠霖前去提領贓款，吳冠霖提領其中73萬元，剩餘6 萬6600元在汪建廷帳戶中，因帳戶凍結而無法提領，吳冠霖領款後至高雄市○○○路000號摩斯漢堡高雄中正店交予「明哥」。「明哥」回到詐騙集團根據地清點核算後，於106 年6 月27日，在上址摩斯漢堡店交付4 萬3000元報酬予吳冠霖。嗣吳冠霖於106 年7 、8月間，依約於郭宗賢缺錢而向其索取金錢時，3 次給予郭宗賢金錢，合計6000元。
三、106 年6 月13日案發後，吳冠霖要求汪建廷獨自承擔罪責，並承諾會出資為汪建廷委任律師辯護，吳冠霖再向郭宗賢表示汪建廷會擔罪，要求郭宗賢統一口徑。於是吳冠霖及其女友葉芃羽、郭宗賢、汪建廷、康皓智律師等5 人，於106 年10月初某日，在屏東縣東港鎮光復、中山路口之金礦咖啡討論案情，由吳冠霖將虛構捏造之案情告予康皓智律師。嗣吳冠霖、郭宗賢兩人於106 年10月11日在東港分局警詢中虛偽供稱: 係汪建廷來借我們的帳戶，也是汪建廷提款去花用，我們不知道帳戶被汪建廷借去詐騙云云。至107 年5 月17日即本署開庭前一日，吳冠霖至屏東縣東港鎮中山路麥當勞交付5 萬元報酬予康皓智律師。107 年5 月18日，其等3 人至本署應訊時，吳冠霖與郭宗賢繼續為上開虛偽陳述，將罪責推由汪建廷承擔。而汪建廷明知其並非收集帳戶提領贓款之人，然因畏懼吳冠霖，竟基於頂替之犯意，依吳冠霖事前之指示，於107 年5 月18日10時40分許，在本署接受檢察官訊問時，向檢察官表示係其借用吳冠霖及郭宗賢之帳戶並領取其中款項，並辯稱其提領之款項，均係其在網路上玩妞妞撲克牌賭博遊戲所贏得，郭宗賢及吳冠霖只知道其玩妞妞賭博，都沒有分到錢云云，用以脫免郭宗賢及吳冠霖之刑責。嗣汪建廷無法交代79萬元贓款去向，又不甘獨自承擔罪責，遂向東港分局偵查隊自首頂替犯行，並指證吳冠霖向其收購帳戶等情，始查獲上情。
四、案經嚴韋康訴由屏東縣政府警察局東港分局報告本署偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：轉換編號
| 證據名稱
| 待證事實
|
1
| 被告吳冠霖之供述及具結
證述
| 1.坦承全部犯行。
2.證稱被告汪建廷、郭宗賢
於提供帳戶時，即已知悉
其將用以從事詐騙犯行。
|
2
| 被告汪建廷之供述及具結
證述
| 1.坦承其賣帳戶予被告吳冠
霖使用，並收取2萬2000
元價金，且賣帳戶當時已
經聽聞被告吳冠霖以詐騙
為業。
2.坦承頂替犯行。
3.證稱被告吳冠霖向其收購
帳戶並教唆其頂替。
|
3
| 被告郭宗賢之供述及具結
證述
| 1.坦承其提供帳戶予被告吳
冠霖使用，當時被告吳冠
霖允諾事後若有缺錢儘管
開口，於是其於提供帳戶
後2、3個月向被告吳冠
霖索取6000元作為生活費
，這筆錢毋庸返還。
2.坦承其知悉被告吳冠霖無
業，終日無所事事，卻花
費驚人。
3.坦承其刻意向妻子吳玫芬
隱瞞借出帳戶予被告吳冠
霖之事，因被告吳冠霖知
道自己在做不正當的事，
故不敢讓家人知道，且妻
子吳玫芬知道後一定會反
對其借出帳戶。
4.矢口否認幫助詐欺犯行，
辯稱:我是提供帳戶給吳
冠霖後，才知道他在從事
詐騙云云。
|
4
| 告訴人嚴韋康於警詢之陳
述、本署公務電話紀錄表
| 證明其遭詐騙之事實。
|
5
| 證人即被告汪建廷之辯護
人康皓智律師之證述
| 證稱:一開始是吳冠霖來找
我，我們在東港金礦咖啡諮
詢，我以為他們玩線上賭博
，輸家不甘願要告他們詐欺
，我以為只是要幫他們談和
解，到地檢開庭前一天，吳
冠霖拿5萬元來付給我，說
汪建廷的經濟有困難，所以
由他代墊，我不知道汪建廷
竟然是頂罪的，我太資淺了
才受騙等語。
|
6
| 證人吳多明、吳玫芬之證
述
| 證明被告吳冠霖並無工作，
其日常花費之金錢來源不明
。
|
7
| 反詐騙案件紀錄表、自動
櫃員機交易明細表、中國
信託銀行存提款交易憑證
、臺灣銀行無摺存入憑條
存根、帳戶個資檢視、中
國信託商業銀行107年6
月5日中信銀字第107224
000000000號函所附之被
告3人帳戶歷史交易明細
、臺灣銀行營業部107年
6月11日營存密字第1075
0000000號函所附之被告
郭宗賢帳戶歷史交易明細
| 證明告訴人將79萬6600元分
別存入被告3人之帳戶中（
詳見附表），現尚有6萬
6600元尚未領出。
|
8
| 勞動部勞工保險局107年
6月5日保費資字第1076
0000000號函所附之勞工
保險被保險人投保資料表
| 被告吳冠霖於102年4月19
日至同年5月31日，在超裕
興業有限公司工作，此外別
無其他勞保投保紀錄。
|
┌──┬───────────┬────────────┐
│編號│證據名稱 │待證事實 │
├──┼───────────┼────────────┤
│1 │被告吳冠霖之供述及具結│1.坦承全部犯行。 │
│ │證述 │2.證稱被告汪建廷、郭宗賢│
│ │ │ 於提供帳戶時，即已知悉│
│ │ │ 其將用以從事詐騙犯行。│
├──┼───────────┼────────────┤
│2 │被告汪建廷之供述及具結│1.坦承其賣帳戶予被告吳冠│
│ │證述 │ 霖使用，並收取2 萬2000│
│ │ │ 元價金，且賣帳戶當時已│
│ │ │ 經聽聞被告吳冠霖以詐騙│
│ │ │ 為業。 │
│ │ │2.坦承頂替犯行。 │
│ │ │3.證稱被告吳冠霖向其收購│
│ │ │ 帳戶並教唆其頂替。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│3 │被告郭宗賢之供述及具結│1.坦承其提供帳戶予被告吳│
│ │證述 │ 冠霖使用，當時被告吳冠│
│ │ │ 霖允諾事後若有缺錢儘管│
│ │ │ 開口，於是其於提供帳戶│
│ │ │ 後2 、3 個月向被告吳冠│
│ │ │ 霖索取6000元作為生活費│
│ │ │ ，這筆錢毋庸返還。 │
│ │ │2.坦承其知悉被告吳冠霖無│
│ │ │ 業，終日無所事事，卻花│
│ │ │ 費驚人。 │
│ │ │3.坦承其刻意向妻子吳玫芬│
│ │ │ 隱瞞借出帳戶予被告吳冠│
│ │ │ 霖之事，因被告吳冠霖知│
│ │ │ 道自己在做不正當的事，│
│ │ │ 故不敢讓家人知道，且妻│
│ │ │ 子吳玫芬知道後一定會反│
│ │ │ 對其借出帳戶。 │
│ │ │4.矢口否認幫助詐欺犯行，│
│ │ │ 辯稱: 我是提供帳戶給吳│
│ │ │ 冠霖後，才知道他在從事│
│ │ │ 詐騙云云。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│4 │告訴人嚴韋康於警詢之陳│證明其遭詐騙之事實。 │
│ │述、本署公務電話紀錄表│ │
├──┼───────────┼────────────┤
│5 │證人即被告汪建廷之辯護│證稱: 一開始是吳冠霖來找│
│ │人康皓智律師之證述 │我，我們在東港金礦咖啡諮│
│ │ │詢，我以為他們玩線上賭博│
│ │ │，輸家不甘願要告他們詐欺│
│ │ │，我以為只是要幫他們談和│
│ │ │解，到地檢開庭前一天，吳│
│ │ │冠霖拿5 萬元來付給我，說│
│ │ │汪建廷的經濟有困難，所以│
│ │ │由他代墊，我不知道汪建廷│
│ │ │竟然是頂罪的，我太資淺了│
│ │ │才受騙等語。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│6 │證人吳多明、吳玫芬之證│證明被告吳冠霖並無工作，│
│ │述 │其日常花費之金錢來源不明│
│ │ │。 │
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│7 │反詐騙案件紀錄表、自動│證明告訴人將79萬6600元分│
│ │櫃員機交易明細表、中國│別存入被告3 人之帳戶中（│
│ │信託銀行存提款交易憑證│詳見附表），現尚有6 萬 │
│ │、臺灣銀行無摺存入憑條│6600元尚未領出。 │
│ │存根、帳戶個資檢視、中│ │
│ │國信託商業銀行107 年6 │ │
│ │月5 日中信銀字第107224│ │
│ │000000000 號函所附之被│ │
│ │告3 人帳戶歷史交易明細│ │
│ │、臺灣銀行營業部107 年│ │
│ │6 月11日營存密字第1075│ │
│ │0000000號函所附之被告 │ │
│ │郭宗賢帳戶歷史交易明細│ │
│ │ │ │
├──┼───────────┼────────────┤
│8 │勞動部勞工保險局107 年│被告吳冠霖於102 年4 月19│
│ │6 月5 日保費資字第1076│日至同年5 月31日，在超裕│
│ │0000000 號函所附之勞工│興業有限公司工作，此外別│
│ │保險被保險人投保資料表│無其他勞保投保紀錄。 │
└──┴───────────┴────────────┘二、查被告吳冠霖加入之詐騙集團，自106年2月開始籌備設立，
106 年6 月對告訴人嚴韋康行騙，該詐騙集團成員有車手頭「明哥」、不明職位之「小凱」、撥打詐騙電話之機房工作人員、以及收簿子兼車手之被告吳冠霖本人，可見詐騙集團內部成員各有組織分工；且「明哥」與被告吳冠霖約定每月29日至摩斯漢堡高雄中正店對帳，可見該詐騙集團並非偶然行騙一次便收手，而是具有一定之時間上持續性及牟利性。
足認本案詐騙集團，屬於106 年4 月19日修正之組織犯罪防制條例第2 條第1 項規定之三人以上，以實施詐術為手段所組成，具有持續性及牟利性之有結構性組織。被告吳冠霖於
106 年4 月19日後仍參與該詐騙集團，自應成立同條例第3條第1 項之參與犯罪組織罪嫌。又「因加入犯罪組織成為組織之成員，不問有無參加組織活動，犯罪即屬成立」，同條例第3 條106 年4 月19日修法理由載有明文，故參與犯罪組織與擔任車手取款，係不同之兩個犯行，被告吳冠霖參與犯罪組織後收取帳戶再擔任車手取款，自應分別評價。
三、核被告吳冠霖所為，係犯106 年4 月21日修正之組織犯罪條例第3 條第1 項之參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌。被告汪建廷所為，係犯刑法第30條第1 項、第339 條之4 第1 項第2 款之幫助加重詐欺取財罪嫌；又犯刑法第164條第2項之頂替罪嫌。
被告郭宗賢所為，係犯刑法第30條第1 項、第339 條之4 第
1 項第2 款之幫助加重詐欺取財罪嫌。被告吳冠霖所犯之參與犯罪組織與加重詐欺罪嫌，被告汪建廷所犯之幫助加重詐欺與頂替罪嫌，均犯意各別，行為互殊，請分論併罰。
四、被告吳冠霖犯罪所得4 萬3000元，被告汪建廷犯罪所得2 萬2000元，均請依刑法第38之1 條第1 、3 項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。被告吳冠霖並無固定工作，專以加入犯罪組織牟利，請依106 年4 月21日修正之組織犯罪條例第3 條第3 項規定，宣告刑前強制工作3 年。扣案手機無證據證明與本件犯行相關，爰不聲請宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣屏東地方法院中 華 民 國 107 年 7 月 16 日
檢 察 官 楊士逸本件正本證明與原本無異中 華 民 國 107 年 7 月 17 日
書 記 官 張孟囷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339之4條犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第164條藏匿犯人或依法逮捕拘禁之脫逃人或使之隱避者，處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。
意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。
106年4月21日修正之組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。
前項之強制工作，準用刑法第九十條第二項但書、第三項及第九十八條第二項、第三項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。以前項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表:被害人匯入帳戶一覽表轉換編號
| 金額
| 匯入帳戶
|
1
| 3萬元
| 汪建廷，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
2
| 3萬元
| 吳冠霖，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
3
| 3萬元
| 郭宗賢，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
4
| 19萬8600元
| 汪建廷，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
5
| 16萬8000元
| 汪建廷，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
6
| 19萬元
| 郭宗賢，中國信託商業銀行帳
號000-000000000000號帳戶
|
7
| 15萬元
| 郭宗賢，臺灣銀行帳號
000-000000000000號帳戶
|
┌──┬─────┬─────────────┐
│編號│金額 │匯入帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│1 │3萬元 │汪建廷，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│2 │3萬元 │吳冠霖，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│3 │3萬元 │郭宗賢，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│4 │19萬8600元│汪建廷，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│5 │16萬8000元│汪建廷，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│6 │19萬元 │郭宗賢，中國信託商業銀行帳│
│ │ │號000-000000000000號帳戶 │
├──┼─────┼─────────────┤
│7 │15萬元 │郭宗賢，臺灣銀行帳號 │
│ │ │000-000000000000號帳戶 │
└──┴─────┴─────────────┘